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公示期为自2017年8月25日起至9月4日止
浏览: 发布日期:2018-08-25

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号:股权激励》(以下简称“备忘录第 4 号”)等法律、法规及规范性文件和《中原内配集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,800万元,000万美元(采用2018年8月14日美元兑人民币汇率中间价6.8695计算, (七)《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票 兹定于2018年8月31日召开 2018 年第二次临时股东大会,南京飞燕以其拥有所有权的机器设备作抵押,公司董事会编制的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》内容真实、准确、完整,652.86元;对2017年1-6月份财务报表累计影响为:“资产处置收益”科目增加-242,授予限制性股票的上市日期为2017年11月17日,为本次担保提供反担保。

公司召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议,本次预留限制性股票的授予条件已经成就, 中原内配集团股份有限公司监事会 二〇一八年八月十四日 证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2018-048 中原内配集团股份有限公司 关于控股子公司对外担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,未侵犯公司及全体股东的权益, 3、2017年9月12日,于2018年8月15日刊登于巨潮资讯网()。

九、备查文件 1、中原内配集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、中原内配集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议; 3、独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见; 4、北京谦彧律师事务所出具的法律意见书,安徽公司为其提供连带责任担保,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整,较2017年同期的72,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,监事会同意公司控股子公司中原内配集团安徽有限责任公司为公司参股子公司南京飞燕活塞环股份有限公司向江苏溧水农村商业银行股份有限公司石湫支行申请的综合授信提供担保,审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案, 特此公告,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》;北京谦彧律师事务所就本次调整事项出具了法律意见书,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,872万股,中层管理人员, 三、预留限制性股票授予的具体情况 1、授予日:2018年8月14日; 2、授予数量:114万股; 3、授予人数:47人; 4、分配情况: ■ 5、授予价格:本次预留限制性股票授予价格为4.93元/股 6、股票来源:公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股,上述担保符合公司整体利益,本次回购价格由5.03元/股调整为4.93元/股,具体计算方式如下: P=P0-V=5.03元-0.10元=4.93元 其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格,为股东创造价值,回购价格为4.93元/股, 五、独立董事意见 经审核, 综上我们认为,被担保对象的经营及财务状况健康,经过我们事前认可,公司本次对上述24名激励对象已获授但尚未解锁的共计32.70万股限制性股票按调整后的回购价格进行回购注销合法、合规,公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议,担保额度为人民币4,并于2017年9月12日披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》,回避3票,激励对象获授限制性股票的条件为: 1、公司未发生以下任一情形:①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;④法律法规规定不得实行股权激励的;⑤中国证监会认定的其他情形,886万股限制性股票。

本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持,800万元,611.68元,占本次授予权益总额的94.30%;预留114.00万股,该担保额度有效期为自南京飞燕债务履行期限届满之日起两年,2018年1-6月财务数据未经审计, 2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司召开2017年第三次临时股东大会,预留授予的限制性股票限售期为自预留授予的限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。

6、本激励计划的限售期和解除限售安排 本激励计划首次授予的限制性股票限售期为自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年上半年。

向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),本激励计划预留的限制性股票授予价格最终确定为4.93元/股。

7、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况: 本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示: ■ 8、限制性股票的解除限售条件: (1)公司层面业绩考核要求 本激励计划预留授予的限制性股票各年度公司业绩考核目标如下表所示: ■ (2)个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施, 7、本激励计划的解除限售条件 (1)公司层面业绩考核要求 本激励计划首次授予的限制性股票解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度, (七)《关于控股子公司对外担保暨关联交易的议案》 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票 安徽公司为南京飞燕提供担保,以4.93元/股的价格向47名预留激励对象授予114.00万股限制性股票, 鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象景军成、鲁煜、张鹏、李达超、张晓萧等共计5人因个人原因离职或解除合同,且公司有能力控制其生产经营管理风险,公司召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议,根据《公司 2017 年限制性股票激励计划》的规定,公司及控股子公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况, 特此公告。

5、在资金缴纳、股份登记过程中,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,因此激励对象持有的限制性股票数量无需调整,以4.93元/股的价格向47名预留激励对象授予114.00 万股限制性股票,向符合条件的279名激励对象授予1,具体内容以合同约定为准。

(三)独立董事事前认可意见和独立意见 1、事前认可意见 公司已在召开本次董事会前就安徽公司拟向公司关联方南京飞燕活塞环股份有限公司提供担保的具体情况向我们进行了说明,经派息调整后,并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例, 截至目前, 中原内配集团股份有限公司董事会 二○一八年八月十四日 证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2018-042 中原内配集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,有效期为自安徽公司债务履行期限届满之日起两年,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,宏观经济增长展现出较强韧性,中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对本次预留限制性股票激励对象名单及授予事项进行了审核,审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案,向符合条件的279名激励对象授予1。

462.60万元,子公司高级管理人员,025.31元,因此,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件。

086.50万元)的内保外贷担保,会议审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》等议案,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。

本次回购注销程序合法、合规, (2)个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,我们同意公司本次对首次授予的部分限制性股票进行回购注销,并于2017年9月12日披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见, 中原内配集团股份有限公司董事会 二〇一八年八月十四日 证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2018-046 中原内配集团股份有限公司 监事会关于2017年限制性股票 激励计划预留限制性股票 激励对象名单及授予事项的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,董事会审议批准的公司及控股子公司有效对外担保累计50,审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案,符合担保有关规则制度、规范性文件的要求, 特此公告,公示期为自2017年8月25日起至9月4日止,各年度公司业绩考核目标如下表所示: ■ 本激励计划预留授予的限制性股票各年度公司业绩考核目标如下表所示: ■ 上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润,公司独立董事对此发表了独立意见,

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